Fac simile verbale di assemblea di srl per la modifica del beneficiario della polizza di assicurazione
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Verbale di Assemblea ordinaria del ......................., si è riunita in prima seduta, l'assemblea ordinaria dei soci della società “............ Srl”.
L'assemblea è stata convocata con avviso inviato nei modi e nei termini previsti dall'atto costitutivo e dalla normativa vigente.
Assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra .................., la quale constata e fa constare che l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto.
Il Presidente chiama a fungere da segretario il sig ................
- Verifica delle presenze e costituzione dell'assemblea
Il Presidente accerta e fa risultare che sono presenti tutti i soci in rappresentanza dell'intero capitale sociale.
Il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara che l'assemblea è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno, avendo raggiunto i quorum richiesti dalla normativa applicabile e dall'atto costitutivo.
- Ordine del giorno
Il Presidente da lettura del seguente ordine del giorno:
1) Modifica del beneficiario della polizza di assicurazione numero ...................;
2) Disciplina delle modalità di liquidazione delle somme assicurate;
1) Premessa descrittiva della polizza interessata
Il Presidente espone che:
La società è contraente e assicurata della seguente polizza di assicurazione:
- Compagnia assicuratrice “Assicurazioni Generali Spa”
- Numero di polizza: .................
- Beneficiario sig.ra .................
La società intende modificare la designazione del beneficiario della suddetta polizza e disciplinare le modalità di liquidazione delle somme eventualmente dovute dalla compagnia assicuratrice, anche ai fini di una corretta imputazione contabile e fiscale.
Dopo ampia discussione, l'assemblea passa all'esame e votazione delle proposte di deliberazione.
2) Deliberazione di revoca e nuova designazione del beneficiario in caso di vita della polizza numero ……………….
L'assemblea, con votazione palese, delibera all'unanimità quanto segue:
a) Revoca della precedente designazione del beneficiario la sig.ra .......................
L'assemblea, all'unanimità, revoca espressamente, la designazione della sig.ra................ quale beneficiario in caso di vita della polizza numero ............;
b) Nuova designazione del beneficiario
L'assemblea, all'unanimità dei soci, designa quale unico beneficiario in caso di vita della polizza numero ..............., la società stessa Vetreria Canzano srl.
L'incasso della somma potrà avvenire mediante accredito diretto sul conto corrente della società ................... srl ed in particolare: ...................
Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue.